2 min leitura
UBS condenado a pagar multa de 125 milhões de dólares nos EUA por falhas no combate ao branqueamento de capitais
Rede de Combate aos Crimes Financeiros sancionou a corretora de valores mobiliários UBS Financial Services
03 Ago 2026 - 15:53
2 min leitura
Foto: Unsplash/Claudio Schwarz
Autor
PT50
Editor
Mais recentes
- Procuradores alemães acusam quatro antigos funcionários do Commerzbank de evasão fiscal
- Revolut quer abrir sucursal na Finlândia
- Deutsche Bank muda de escritório em Canary Wharf
- Eurosistema seleciona SIBS para programa europeu de tokenização
- Taxa de juro do crédito à habitação subiu para 3,135% em julho
- Aquisição do Webster Bank pelo Santander está concluída
Foto: Unsplash/Claudio Schwarz
O UBS foi condenado pelas autoridades reguladoras norte-americanas ao pagamento de uma coima de 125 milhões de dólares (cerca de 108,3 milhões de euros) por alegadas violações dolosas da Lei do Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act), a principal legislação dos Estados Unidos em matéria de combate ao branqueamento de capitais, noticiou nesta segunda-feira a agência Reuters.
A multa aplicada à UBS Financial Services é a mais elevada de sempre imposta a uma corretora de valores mobiliários por infrações à Bank Secrecy Act, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
A Rede de Combate aos Crimes Financeiros (Financial Crimes Enforcement Network – FinCEN), organismo do Departamento do Tesouro norte-americano, afirmou que o UBS é reincidente, recordando que a instituição já tinha sido multada em 14,5 milhões de dólares, em 2018, por não ter monitorizado adequadamente transferências internacionais em moeda estrangeira.
De acordo com a FinCEN, apesar de ter assegurado que resolveria rapidamente as deficiências identificadas, o UBS não monitorizou adequadamente mais de 50 mil transferências internacionais em moeda estrangeira, no valor total superior a 10 mil milhões de dólares (cerca de 8,6 mil milhões de euros), nem comunicou essas falhas às autoridades competentes.
«Este anúncio põe termo a um processo relacionado com uma situação herdada do passado», afirmou o UBS, em comunicado. «O UBS cooperou plenamente com as autoridades reguladoras e realizou investimentos significativos para corrigir as deficiências identificadas e reforçar o seu programa de combate ao branqueamento de capitais (AML), em conformidade com as melhores práticas do setor.»
Relacionadas
Revolut quer abrir sucursal na Finlândia
A Revolut conta com mais de 250 mil clientes no país. Abertura de sucursal permite aos clientes aceder a um IBAN local.
20 Ago 2026 - 14:45
2 min leitura
Taxa de juro do crédito à habitação subiu para 3,135% em julho
De acordo com os dados do INE, a prestação média mensal do crédito à habitação subiu para 414 euros.
20 Ago 2026 - 11:47
2 min leitura
Alguns membros da Fed recomendam subida dos juros se inflação não diminuir
Segundo a ata da última reunião, houve três governadores da Reserva Federal que defenderam uma subida da taxa de juro em 25 pontos base.
20 Ago 2026 - 09:52
1 min leitura
Mais recentes
- Procuradores alemães acusam quatro antigos funcionários do Commerzbank de evasão fiscal
- Revolut quer abrir sucursal na Finlândia
- Deutsche Bank muda de escritório em Canary Wharf
- Eurosistema seleciona SIBS para programa europeu de tokenização
- Taxa de juro do crédito à habitação subiu para 3,135% em julho
- Aquisição do Webster Bank pelo Santander está concluída
O Jornal PT50 oferece informação noticiosa rigorosa, responsável e relevante sobre o setor financeiro, contribuindo para uma tomada de decisão mais sustentada por parte dos gestores e lideres da banca e área financeira.
© Target Media, Lda. Todos os Direitos Reservados