Buscas no Deutsche Bank em Frankfurt e Berlim por suspeitas de branqueamento de capitais

O Ministério Público alemão está a realizar buscas nas instalações do Deutsche Bank em Frankfurt e Berlim por suspeitas de branqueamento de capitais, com a imprensa a associar a operação ao oligarca luso-russo Roman Abramovich.

“O banco está a cooperar plenamente com o Ministério Público”, indicou o Deutsche Bank, sem adiantar mais pormenores, enquanto o diário alemão Süddeutsche Zeitung avançou que os investigadores estão a analisar um caso de branqueamento de capitais ligado ao oligarca russo.

Numa mensagem enviada à agência de notícias France-Presse (AFP), o Ministério Público alemão limitou-se a indicar que estão em curso buscas nas instalações do maior banco da Alemanha.

A investigação incide sobre “responsáveis não identificados e funcionários do Deutsche Bank por suspeitas de branqueamento de capitais e outras infrações conexas, ao abrigo da lei de combate ao branqueamento de capitais”, afirmou o Ministério Público.

Fontes financeiras citadas pela AFP indicaram que o procurador está a analisar acontecimentos ocorridos entre 2013 e 2018.

O portal do jornal alemão Der Spiegel avançou que a busca em Frankfurt teve início pelas 09:00 TMG (mesma hora em Lisboa) e mobilizou cerca de três dezenas de investigadores à paisana.

“No passado, o Deutsche Bank manteve relações comerciais com empresas estrangeiras que, no âmbito de outras investigações, são suspeitas de terem sido usadas para fins de branqueamento de capitais”, explicou o Ministério Público.

As buscas em curso nas instalações do Deutsche Bank, em Frankfurt e Berlim, têm como objetivo “esclarecer melhor” os factos.

O Süddeutsche Zeitung referiu que a investigação vai incidir sobretudo sobre o cliente do Deutsche Bank Roman Abramovich, sancionado pela UE na sequência da invasão russa da Ucrânia, em março de 2022.

O mesmo jornal acrescentou que o Deutsche Bank terá comunicado tardiamente às autoridades uma ou mais declarações de suspeita de branqueamento de capitais envolvendo empresas do oligarca.

Questionados pela AFP sobre o assunto, nem o banco nem o Ministério Público de Frankfurt quiseram prestar comentários.

O Deutsche Bank apresenta na quinta-feira os resultados relativos ao ano de 2025.

Agência Lusa
Editado por Jornal PT50