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Buscas na sede do Deutsche Bank por suspeitas relacionadas com Postbank
De acordo com um porta-voz do Deutsche Bank, a investigação diz respeito a transações envolvendo o Postbank entre 2008 e 2010.
22 Jul 2026 - 14:36
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PT50
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A polícia alemã realizou nesta quarta-feira buscas na sede do Deutsche Bank, em Frankfurt, à procura de provas relacionadas com transações de ações potencialmente suspeitas no banco Postbank, de acordo com um porta-voz do maior banco privado alemão. O Ministério Público (MP) de Düsseldorf está a conduzir uma investigação nos escritórios do Deutsche Bank.
A investigação diz respeito a transações envolvendo o Postbank entre 2008 e 2010, acrescentou o porta-voz do Deutsche Bank. O MP suspeita de evasão fiscal por parte do Postbank em determinadas transações de ações, segundo alguns media alemães como o jornal Welt, o ‘site’ Business Insider, o diário Süddeutsche Zeitung e as cadeias de televisão regionais públicas WDR e NDR.
Essas transações estão ligadas aos esquemas de fraude fiscal “cum-cum”, que envolvem a transferência temporária da propriedade de ações para um investidor estrangeiro residente num país com um tratado tributário mais favorável — geralmente com taxas de retenção na fonte mais baixas — antes de devolver as ações e os dividendos (menos uma comissão) ao proprietário real. A falta de rastreabilidade na cadeia de pagamentos facilitou o abuso do sistema, resultando em perdas de aproximadamente 28 mil milhões de euros para os cofres públicos alemães.
O Ministério Público de Düsseldorf está a investigar 10 antigos executivos do Postbank e estima um prejuízo financeiro em mais de 350 milhões de euros.
O Deutsche Bank é o sucessor legal do Postbank, tendo adquirido o banco integralmente em 2018.
Agência Lusa
Editado por Jornal PT50
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